证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-024 广汇物流股份有限公司

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2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年4月3日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165

号中信银行大厦43楼3号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵强先生主持，本次会

议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人，董事长赵强，董事、副总经

理崔瑞丽，独立董事窦刚贵现场出席会议；董事鲍乡谊，独立董事宋岩视频出席本次会议；独立董事葛炬因工作原因委托独立董事窦刚贵出席本次会议；董事候选人刘栋现场列席会议。

2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事现场出席本次会议。

3、副总经理兼董事会秘书康继东现场出席本次会议；部分高管

视频列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于预计公司2023年度新增担保总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于预计公司2023年度融资总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于聘请2022年度审计机构及审计费用标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于预计公司2023年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于注销公司回购专户股份并减少注册资本金的

议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1、6、7

2、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、6、7

3、涉及关联股东回避表决的议案：5

回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责 任

公司、新疆广汇化工建材有限责任公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：冯翠玺律师、冯燕律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

2023年4月4日